Главная \ Блог \ Антиотмывочное законодательство совершенствуется

Антиотмывочное законодательство совершенствуется

← Предыдущая Следующая →
52
Антиотмывочное законодательство совершенствуется

Поэтапно, с 01.01.2021, 10.01.2021 и 30.01.2021 вступают в силу изменения в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём", а с 01 октября 2021 вступят в силу изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Полный текст Положения