Главная \ Блог \ ЦБ изменит основания для блокировки счетов

ЦБ изменит основания для блокировки счетов.

← Предыдущая Следующая →
113
ЦБ изменит основания для блокировки счетов

Регулятор анонсировал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.

Поправки проходят процедуру оценки регулирующего воздействия. Банки могут добавлять свои критерии.

В частности, под сомнительные, «отмывочные», операции могут попасть:
✅снятие наличных физлицами если деньги поступают от ИП или организаций;
✅дистанционные операции с одного устройства или с одного IP адреса по нескольким организациям, расположенным по разным адресам;
✅оборот виртуальных активов;
✅отдельные операции по исполнительным документам.

Часть критериев предлагается исключить.